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打造適用違法所得沒收程序的實(shí)踐樣本

2022-02-16 09:59:34檢察日?qǐng)?bào)

如果貪污賄賂犯罪等重大犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人逃匿或者死亡,以至于普通刑事訴訟程序無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行,致使大量違法所得財(cái)產(chǎn)流失、無(wú)法被追繳,怎么辦?

有一項(xiàng)特別程序可以解決這一困境。刑事訴訟法規(guī)定:“對(duì)于貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通緝一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng)?!?/p>

檢察機(jī)關(guān)在違法所得沒收這項(xiàng)特別程序中扮演著重要的角色。2021年12月9日,最高檢首次以職務(wù)犯罪適用違法所得沒收程序?yàn)橹黝}發(fā)布了指導(dǎo)性案例。這批指導(dǎo)性案例的出臺(tái)背后有著怎樣的考量?案例選取過程中重點(diǎn)關(guān)注了哪些問題?指導(dǎo)性案例將在后續(xù)工作中產(chǎn)生怎樣的影響?記者一一帶您“解密”。

強(qiáng)調(diào)代表性,體現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)能動(dòng)履職

“在黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和中央紀(jì)委監(jiān)委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,檢察機(jī)關(guān)全面貫徹習(xí)近平法治思想,牢固樹立大局意識(shí),提高政治站位,不斷加強(qiáng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院及追逃追贓工作協(xié)調(diào)機(jī)制其他成員單位的協(xié)作配合,充分發(fā)揮職能作用,切實(shí)為反腐敗國(guó)際追逃追贓工作扎實(shí)推進(jìn)并取得良好成效作出積極貢獻(xiàn)?!卑l(fā)布會(huì)上,最高檢第三檢察廳廳長(zhǎng)史衛(wèi)忠如是介紹。

為了切實(shí)加強(qiáng)職務(wù)犯罪適用違法所得沒收程序工作,更好地指導(dǎo)各地深入研究解決適用過程中出現(xiàn)的問題,早在2020年7月,最高檢第三檢察廳就向各省級(jí)檢察院職務(wù)犯罪檢察部門征集了適用違法所得沒收程序辦理的職務(wù)犯罪典型案例。

“我們從各省報(bào)送的案例中篩選出6件,修改后形成了《適用違法所得沒收程序職務(wù)犯罪典型案例(征求意見稿)》,并征求了國(guó)家監(jiān)委、最高法、最高檢相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和各省級(jí)檢察院職務(wù)犯罪檢察部門的意見?!弊罡邫z第三檢察廳主辦檢察官高鋒志介紹。

2020年11月,由內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)委調(diào)查并提出沒收違法所得意見的白靜案,法院作出違法所得沒收裁定且生效。這為指導(dǎo)性案例提供了新的素材。“我們?cè)谠湫桶咐宓幕A(chǔ)上,進(jìn)一步篩選并不斷修改完善,形成了目前的4件指導(dǎo)性案例?!备咪h志告訴記者,4件指導(dǎo)性案例分別為白靜貪污違法所得沒收案;彭旭峰受賄,賈斯語(yǔ)受賄、洗錢違法所得沒收案;黃艷蘭貪污違法所得沒收案;任潤(rùn)厚受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明違法所得沒收案。

高鋒志為記者分析說:“之所以選定這4件案件,是因?yàn)?件案件法院均已經(jīng)作出違法所得沒收裁定并生效,具有較強(qiáng)的代表性、典型性,對(duì)實(shí)踐辦案具有一定的示范引領(lǐng)作用?!?/p>

——適用違法所得沒收程序原因具有代表性。記者注意到,白靜案,彭旭峰、賈斯語(yǔ)案,黃艷蘭案都是因?yàn)榉缸锵右扇颂幽渚惩猓ň円荒旰蟛荒艿桨付m用特別程序,任潤(rùn)厚案則是因?yàn)榉缸锵右扇怂劳龆m用。

——犯罪嫌疑人身份具有代表性。據(jù)悉,白靜、黃艷蘭是“百名紅通人員”,彭旭峰是“紅通人員”,任潤(rùn)厚則是我國(guó)首例因立案前死亡適用違法所得沒收程序的犯罪嫌疑人。

——沒收違法所得數(shù)額具有代表性。案件資料顯示,4件案件沒收違法所得數(shù)額均特別巨大。其中,彭旭峰、賈斯語(yǔ)案法院裁定沒收的財(cái)產(chǎn),除了境內(nèi)違法所得共計(jì)人民幣1億余元和黃金制品外,還包括在境外4個(gè)國(guó)家的違法所得共計(jì)5處房產(chǎn)、國(guó)債歐元250萬(wàn)元和美元50余萬(wàn)元。

——案件指導(dǎo)意義也具有代表性。如彭旭峰、賈斯語(yǔ)案中,部分涉案沒收財(cái)產(chǎn)缺少境外證據(jù),能否認(rèn)定為違法所得存在爭(zhēng)議,檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確掌握相關(guān)證明標(biāo)準(zhǔn),論證該部分境外財(cái)產(chǎn)屬于違法所得并提出沒收申請(qǐng)。任潤(rùn)厚案中,任潤(rùn)厚涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪,但因其已經(jīng)死亡,無(wú)法對(duì)財(cái)產(chǎn)來源作出說明,檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為特別程序?qū)υ撟镞`法所得的認(rèn)定,本質(zhì)系對(duì)明顯超過合法收入的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬的確認(rèn),不涉及對(duì)犯罪嫌疑人的定罪處罰。

字斟句酌,強(qiáng)調(diào)法治思維、法治方式

在適用違法所得沒收程序職務(wù)犯罪典型案例征求意見期間,第三檢察廳也得到了大量反饋。

“對(duì)于這些反饋,我們經(jīng)過了認(rèn)真研究,基本上都予以了采納,整合形成了《職務(wù)犯罪適用違法所得沒收程序指導(dǎo)性案例(討論稿)》?!备咪h志表示。

高鋒志舉例說,案例突出了違法所得沒收程序的程序性、專業(yè)性、規(guī)范性,強(qiáng)調(diào)法治思維和法治方式,并根據(jù)4件案例具體案情特點(diǎn),增加了差異化的內(nèi)容,進(jìn)一步突出案件涉及的重點(diǎn)法律問題。案例保留了標(biāo)題中的“違法所得沒收”表述,以此突出這批案例均為適用違法所得沒收程序案例,并根據(jù)指導(dǎo)意義修改情況對(duì)各個(gè)案例的關(guān)鍵詞進(jìn)行了調(diào)整,突出差異性。在基本案情介紹中,增加了違法所得財(cái)產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容,以此突出沒收違法所得申請(qǐng)案件的特點(diǎn)。

2021年7月,討論稿被提交到最高檢案例指導(dǎo)工作委員會(huì)第四十五次會(huì)議進(jìn)行討論,具體到每一件案例的表述,都進(jìn)行了細(xì)致入微的研究。

對(duì)白靜案,要求寫清為何對(duì)于監(jiān)察機(jī)關(guān)要求沒收11套房產(chǎn),檢察機(jī)關(guān)僅就其中9套房產(chǎn)提出沒收申請(qǐng)。對(duì)彭旭峰、賈斯語(yǔ)案,要求闡述認(rèn)定境外財(cái)產(chǎn)屬于違法所得應(yīng)當(dāng)達(dá)到何種證明標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)黃艷蘭案,明確檢察機(jī)關(guān)在適用違法所得沒收程序中,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)證明有犯罪事實(shí)以及申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的證明責(zé)任,以及對(duì)如何證明利害關(guān)系人不知道或者不應(yīng)當(dāng)知道財(cái)產(chǎn)系違法所得的條件予以闡明。對(duì)任潤(rùn)厚案,要求對(duì)檢察機(jī)關(guān)履職情況涉及的內(nèi)容,要根據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行準(zhǔn)確表述。

“會(huì)議結(jié)束后,我們?cè)谛薷臅r(shí)特別注意把握案例的指導(dǎo)意義要提高政治站位,突出依法適用違法所得沒收程序?qū)τ谏钊腴_展反腐敗斗爭(zhēng)、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)國(guó)際追逃追贓工作的重要意義,展示我國(guó)公正司法的良好形象。”高鋒志表示。

這次討論過后,這批指導(dǎo)性案例基本“定型”,并提交最高檢檢察委員會(huì)審議通過。之后,根據(jù)檢察委員會(huì)審議意見,又對(duì)案例部分內(nèi)容進(jìn)行了精雕細(xì)琢式的修改完善,最終定稿。

指點(diǎn)迷津,示范引領(lǐng)實(shí)踐辦案

違法所得沒收程序的法律依據(jù),要追溯到2012年,當(dāng)時(shí)修改刑事訴訟法時(shí)增設(shè)了違法所得沒收特別程序。2018年修改刑事訴訟法時(shí)沿用了2012年修改時(shí)的規(guī)定。

2017年1月,最高法、最高檢共同發(fā)布實(shí)施《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》,進(jìn)一步明確違法所得沒收程序適用罪名范圍、證明標(biāo)準(zhǔn)以及辦案流程,大大增加了該程序的可操作性。

隨著反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)日益嚴(yán)峻復(fù)雜,追逃追贓工作已經(jīng)進(jìn)入攻堅(jiān)期和深水區(qū),檢察機(jī)關(guān)適用該程序辦理的職務(wù)犯罪案件數(shù)量總體較少,辦案質(zhì)量和效果有待進(jìn)一步提升,也有一些法律適用問題需要深入研究推進(jìn)解決。這批指導(dǎo)性案例為破解適用問題等“謎團(tuán)”提供了實(shí)踐樣本。

檢察機(jī)關(guān)提出沒收違法所得申請(qǐng),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握認(rèn)定違法所得的證明標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于在案證據(jù)無(wú)法證明部分財(cái)產(chǎn)屬于犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,不應(yīng)列入申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)范圍。檢察機(jī)關(guān)出席申請(qǐng)沒收違法所得案件庭審,對(duì)于犯罪事實(shí)進(jìn)行必要的舉證后,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得進(jìn)行舉證。

“在白靜案中,監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查期間依法查封、扣押、凍結(jié)了白靜親屬名下11套房產(chǎn),檢察機(jī)關(guān)審查后認(rèn)為,其中兩套沒有達(dá)到相應(yīng)的證明標(biāo)準(zhǔn),未提出沒收違法所得申請(qǐng)?!备咪h志舉例說。

“在彭旭峰、賈斯語(yǔ)案中,在案證據(jù)證明,在賈斯語(yǔ)往境外轉(zhuǎn)賬匯款購(gòu)房的同一時(shí)期內(nèi),彭旭峰多次安排他人將受賄的款項(xiàng)匯入賈斯語(yǔ)的外國(guó)銀行賬戶,匯款額明顯大于購(gòu)房款項(xiàng),因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定彭旭峰、賈斯語(yǔ)購(gòu)買的房產(chǎn)高度可能來源于彭旭峰受賄所得,檢察機(jī)關(guān)遂針對(duì)房產(chǎn)提出沒收違法所得申請(qǐng)?!备咪h志介紹。

檢察機(jī)關(guān)應(yīng)準(zhǔn)確適用“具有高度可能”的證明標(biāo)準(zhǔn),依法認(rèn)定需要提出沒收違法所得申請(qǐng)的境外財(cái)產(chǎn)。經(jīng)審查,有證據(jù)證明犯罪嫌疑人、被告人將違法所得轉(zhuǎn)移至境外,在境外購(gòu)置財(cái)產(chǎn)的支出小于所轉(zhuǎn)移的違法所得,且犯罪嫌疑人、被告人沒有足以支付其在境外購(gòu)置財(cái)產(chǎn)的其他收入來源的,可以認(rèn)定其在境外購(gòu)置的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于需要申請(qǐng)沒收的違法所得。

“黃艷蘭案涉案的23套房產(chǎn),都是黃艷蘭利用貪污所得的資金支付了首付款,隨后向三家銀行以按揭貸款的方式購(gòu)買,三家銀行依法進(jìn)行了抵押,約定了擔(dān)保債權(quán)的范圍?!备咪h志舉例說,“訴訟期間,三家銀行提出涉案房產(chǎn)借款合同合法有效,依法應(yīng)當(dāng)優(yōu)先受償。檢察機(jī)關(guān)審查后認(rèn)定,三家銀行既未與黃艷蘭串通,也不明知黃艷蘭的購(gòu)房首付款為貪污贓款,依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為善意第三方,其合法權(quán)益應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)?!?/p>

按照法律規(guī)定,在巨額財(cái)產(chǎn)來源不明犯罪案件中,本人因死亡不能對(duì)財(cái)產(chǎn)來源說明的,應(yīng)當(dāng)結(jié)合其近親屬說明的來源,或者其他利害關(guān)系人主張權(quán)利以及提供的證據(jù)情況,依法認(rèn)定是否屬于違法所得。對(duì)于違法所得與合法財(cái)產(chǎn)混同并產(chǎn)生孳息的,可以按照比例計(jì)算違法所得孳息。

高鋒志介紹,在任潤(rùn)厚案中,檢察機(jī)關(guān)就是將犯罪嫌疑人及其親屬名下財(cái)產(chǎn)和家庭重大支出數(shù)額,減去家庭合法收入以及近親屬等利害關(guān)系人能說明合法來源的收入,作為任潤(rùn)厚涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪的違法所得,提出沒收違法所得申請(qǐng)。

“這批指導(dǎo)性案例,對(duì)于實(shí)踐中遇到的法律適用問題都給予了回答,希望能夠?qū)Ω骷?jí)檢察機(jī)關(guān)辦理此類案件發(fā)揮指導(dǎo)作用?!笔沸l(wèi)忠表示,“檢察機(jī)關(guān)也將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想,認(rèn)真貫徹修改后的刑事訴訟法,依法運(yùn)用違法所得沒收程序這一法律武器,以法治思維、法治方式推進(jìn)反腐敗國(guó)際追逃追贓工作取得新成效?!?/p>

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