(資料圖)

證券代碼：603345?????證券簡稱：安井食品?????????公告編號：臨?2022-094??????????????安井食品集團(tuán)股份有限公司??????關(guān)于召開?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。??????重要內(nèi)容提示：???????股東大會(huì)召開日期：2022年12月30日???????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票???????系統(tǒng)一、?????召開會(huì)議的基本情況(一)????股東大會(huì)類型和屆次(二)????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)(三)????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)??合的方式(四)????現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)??召開的日期時(shí)間：2022?年?12?月?30?日?10?點(diǎn)?30?分??召開地點(diǎn)：安井食品集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室(五)????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2022?年?12?月?30?日?????????????????至?2022?年?12?月?30?日????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。(六)???融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序??????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運(yùn)????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七)???涉及公開征集股東投票權(quán)無二、????會(huì)議審議事項(xiàng)????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型??????????????????????????????????????????投票股東類型序號?????????????????議案名稱???????????????????????????????????????????A?股股東非累積投票議案??????該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次????會(huì)議審議通過。詳情請見公司于?2022?年?12?月?15?日在上海證券交易所網(wǎng)站????（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日????報(bào)》披露的相關(guān)公告及后續(xù)披露的股東大會(huì)會(huì)議資料。?應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)?(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身?????份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。?(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。???????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。???????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。?(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決?????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、?????會(huì)議出席對象(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。??????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱???股權(quán)登記日???????Ａ股???????603345???安井食品???2022/12/23(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。(三)????公司聘請的律師。(四)????其他人員五、?????會(huì)議登記方法（一）登記手續(xù)理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（驗(yàn)原件）辦理登記手續(xù)。股憑證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東的授權(quán)代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書見附件?1）。份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；異地股東可采用信函的方式登記，但出席會(huì)議時(shí)需出示上述文件原件及復(fù)印件方為有效。（二）會(huì)議登記時(shí)間（三）會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)??廈門市海滄區(qū)新陽路?2508?號安井食品證券法務(wù)部。六、???其他事項(xiàng)（一）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議為期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)自理。（二）聯(lián)系方式：??公司董事會(huì)秘書：梁晨先生?0592-6884968??會(huì)務(wù)聯(lián)系人：林陽先生?0592-6884968??公司郵箱：zhengquanbu@anjoyfood.com??公司地址：廈門市海滄區(qū)新陽路?2508?號特此公告。???????????????????????????????安井食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)附件?1：授權(quán)委托書???????????????授權(quán)委托書安井食品集團(tuán)股份有限公司：?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2022?年?12?月?30日召開的貴公司?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：序號????非累積投票議案名稱???????????同意?????反對??????棄權(quán)??????項(xiàng)目的議案委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：???????????????????????委托日期：?????年?月?日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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關(guān)鍵詞： 安井食品: 安井食品關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知