中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

           關(guān)于寧夏建材集團(tuán)股份有限公司

本次換股吸收合并中建信息及重大資產(chǎn)出售并募集配套資金不構(gòu)成

(資料圖)

             重組上市的核查意見

 寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“寧夏建材”）擬通過向

中建材信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中建信息”）全體股東發(fā)行股份方式

換股吸收合并中建信息并募集配套資金，同時(shí)新疆天山水泥股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“天山股份”）擬以現(xiàn)金增資方式取得寧夏建材下屬水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司

控股權(quán)及其持有的水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)涉及的商標(biāo)等資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司擔(dān)任公司本次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。

 本次交易前，寧夏建材的控股股東為中國(guó)建材股份有限公司，實(shí)際控制人為

中國(guó)建材集團(tuán)有限公司，不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)發(fā)生控制權(quán)變更的情形。本次交

易實(shí)施完畢后，存續(xù)公司寧夏建材的實(shí)際控制人仍為中國(guó)建材集團(tuán)有限公司。因

此，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的交易情形。因此，根據(jù)《上

市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。

 （以下無正文）

（本頁(yè)無正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于寧夏建材集團(tuán)股份有限公司

本次換股吸收合并中建信息及重大資產(chǎn)出售并募集配套資金不構(gòu)成重組上市的

核查意見》之簽署頁(yè)）

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人：

             王煜忱   楊樸    郭月華       馮哲逍

                        中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

                               年   月     日

查看原文公告

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 國(guó)際金融