證券代碼：600206???????證券簡(jiǎn)稱：有研新材??????????公告編號(hào)：2023-001

??????????????有研新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

?????????第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議

通知和材料于?2022?年?12?月?29?日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于?2023?年?1?月?9?日在

公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事?7?名，實(shí)到董事?7?名。會(huì)議由公司董

事長(zhǎng)楊海先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合

《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過(guò)《關(guān)于有研新材向子公司提供內(nèi)部貸款的議案》

??同意有研新材向三級(jí)子公司北京翠鉑林有色金屬技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司提

供內(nèi)部貸款，用以滿足鉑族金屬業(yè)務(wù)資金需求，貸款額度?40,000?萬(wàn)元，可根據(jù)

具體業(yè)務(wù)情況分次提貸，并于?2023?年?12?月?31?日前全部歸還。

??表決情況：出席本次會(huì)議的董事以?7?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過(guò)

本議案。

??特此公告。

????????????????????????????有研新材料股份有限公司董事會(huì)

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