證券代碼：301039 證券簡稱：中集車輛 公告編號：2023-048 中集車輛（集團）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本通知按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》要求編制。本公司H股股東參加本次股東大會，請參見本公司于香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（http://www.cimcvehiclesgroup.com）向H股股東另行發(fā)出的《2023年第二次臨時股東大會通告》。涉及融資融券、約定購回、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、深股通投資者的投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《香港中央結(jié)算有限公司參與深股通上市公司網(wǎng)絡(luò)投票實施指引》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

中集車輛（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會2023年第六次會議審議通過《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就本公司2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、本次股東大會屆次：本公司2023年第二次臨時股東大會

2、本次股東大會召集人：本公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年 6月 15日（星期四）下午 14:50召開 券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2023年 6月 15日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2023年 6月 15日（星期四）9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，本公司 A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司 A股股東同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、本次股東大會的股權(quán)登記日：

（1）A股股權(quán)登記日：2023年 6月 12日（星期一）；

（2）H股股權(quán)登記日：參見本公司于香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（http://www.cimcvehiclesgroup.com）向 H股股東另行發(fā)出的《2023年第二次臨時股東大會通告》。

7、本次股東大會出席對象

（1）公司 A股股東：截至 A股股權(quán)登記日 2023年 6月 12日（星期一）下午 15:00深圳證券交易所收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的A股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司 H股股東：參見本公司于香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（http://www.cimcvehiclesgroup.com）向 H股股東另行發(fā)出的《2023年第二次臨時股東大會通告》；

（3）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（4）公司聘請的律師及 H股股份過戶登記處；

（5）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席本次股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)蛇口太子廣場 18樓 1803室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

特別強調(diào)事項：

1、上述議案已經(jīng)公司于 2023年 5月 19日召開的第二屆董事會 2023年第六次會議及/或第二屆監(jiān)事會 2023年第五次會議審議通過，上述議案 1.00已經(jīng)獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見；具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 5月 22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相關(guān)公告。

2、上述議案為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3以上通過。

3、與本次員工持股計劃具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東及其一致行動人需回避表決上述議案。

4、上述議案將對 A股中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東）的表決情況進行單獨計票并披露。

三、會議登記等事項

（一）A股股東

1、登記方式：

（1）自然人股東登記：自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（參見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）辦理登記； （2）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需持法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人需持代理人本人身份證、法人股東賬戶卡、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書（參見附件二）辦理登記手續(xù)；

（3）登記方式采用現(xiàn)場登記、郵寄或電子郵件（詳見下文會議聯(lián)系方式）登記，不接受電話登記。采取郵寄或電子郵件方式進行登記的股東，需在登記時間內(nèi)通過電話方式與本公司進行確認(rèn)。

2、登記時間：2023年 6月 13日-2023年 6月 14日上午 9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3、登記地點：深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道 2號。

（二）H股股東

請參見本公司于香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）本公司網(wǎng)站（http://www.cimcvehiclesgroup.com）向 H股股東另行發(fā)出的《2023年第二次臨時股東大會通告》。

四、A股股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，本公司 A股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見本公告附件一。

五、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：毛弋、陳婉婞、熊丹

聯(lián)系電話：0755-26802116

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道 2號

郵政編碼：518067

電子郵箱：ir_vehicles@cimc.com

2、會議費用

出席會議人員食宿、交通費自理，預(yù)期會期半天。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

六、備查文件

1、第二屆董事會 2023年第六次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會 2023年第五次會議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集車輛（集團）股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十九日

附件一

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351039。

2、投票簡稱：中集投票。

3、填報表決意見：填報表決意見

本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月15日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、A股股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月15日（星期四）9:15-15:00期間的任意時間。

2、A股股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東可根據(jù)獲取的“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”，在規(guī)定的時間內(nèi)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席中集車輛（集團）股附件二

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席中集車輛（集團）股

注：

1、對于非累積投票提案，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示，每項均為單選，多選無效。

2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

3、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

委托人姓名或名稱：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股類別：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人姓名或名稱：

受托人身份證號碼：

委托日期：2023年 月 日

委托人簽名（或蓋章）：

日期：2023年 月 日

關(guān)鍵詞：